本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何过错纪录、误导性述说大约要紧遗漏，并对其内容的实在性、准确性和圆善性承担个别及连带背负。

　　一、董事会会议召开情况

　　光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”）第九届董事会第十七次会议奉告于2024年3月18日以电子邮件、电话奉告的方式发出，会议于2024年3月28日上昼9:30以通信表决方式召开，应干预表决董事7东谈主，推行干预表决董事7东谈主，公司监事、高档料理东谈主员列席了会议，会议由公司董事长陆吉敏主抓。本次会议的召集召开及步骤稳当《公司法》、《证券法》及《公司礼貌》的关系顺序，会议正当有用。

　　二、董事会会议审议情况

　　经本次会议审议议论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：

　　（一）审议通过《对于制订〈公司零丁董事责任轨制〉的议案 》

　　为进一步完善公司措置结构，圭表零丁董事步履，保险公司零丁董事照章零丁应用权柄，充分阐扬零丁董事在公司措置中的作用，提升上市公司质料，字据《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》、中国证券监督料理委员会《上市公司措置准则》《上市公司零丁董事料理办法》、上海证券交往所《股票上市法则》《上市公司自律监管疏浚第1号逐个圭表运作》等法律、法例、圭表性文献及《公司礼貌》等顺序，特制订本轨制。

　　本轨制由公司董事会稳健阐发，自公司董事会审议通过之日起施行。

　　表决遵守：高兴7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《对于制订〈公司零丁董事挑升会议议事法则〉的议案 》

　　为进一步完善公司措置结构，促进公司的圭表运作，保护公司及中小推进的正当权益，字据《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》、中国证券监督料理委员会《上市公司措置准则》《上市公司零丁董事料理办法》、上海证券交往所《股票上市法则》《上市公司自律监管疏浚第1号逐个圭表运作》等法律、法例、圭表性文献及《公司礼貌》《公司零丁董事责任轨制》等揣摸顺序，特制订本议事法则。

　　本议事法则由公司董事会稳健阐发，自公司董事会审议通过之日起施行。

　　表决遵守：高兴7票，反对0票，弃权0票。

　　三、董事会召开情况阐发

　　（一）董事会下属挑升委员会履行审议步骤

　　上述议案（一）、（二），在董事会审议之前，一经公司董事会审计委员会审阅，高兴提交本次董事会审议。

　　（二）本次会议酿成决议奏效尚须履行的肯求步骤

　　上述议案，毋庸提交公司推进大会审议。

　　四、关系走漏文献

　　1、《光明地产零丁董事责任轨制》（全文）；

　　2、《光明地产零丁董事挑升会议议事法则》（全文）。

　　特此公告。

　　光明房地产集团股份有限公司董事会

　　二○二四年三月二十九日

　　证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2024-010

　　光明房地产集团股份有限公司

　　对于对外担保的情况简报

　　本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何过错纪录、误导性述说大约要紧遗漏，并对其内容的实在性、准确性和圆善性承担法律背负。

　　垂危内容指示：

　　●本陈说期：2024年2月1日-2024年2月29日；

　　●对外担保总数：光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”、“上市公司”）对外担保事项，均是由光明地产偏激子公司为下属公司提供担保，主要用于新增借款及借新还旧，公司2023年度担保总数度审定为东谈主民币218亿元，期限至2024年中审议公司下一年度对外担保额度的推进大会召开之日。

　　●本陈说期，公司发生对外担保金额：东谈主民币8.84963亿元；

　　●本陈说期，公司发生对外担保是否存在关联担保：否；

　　●本陈说期，公司发生对外担保是否存在反担保：本陈说期内发生担保，其中被担保东谈主上海临皓置业有限公司、光明房地产集团上海汇晟置业有限公司均为光明地产全资子公司，毋庸提供反担保；被担保东谈主郑州星樽置业有限公司为控股子公司，承诺剿袭支付担保费方法提供反担保。

　　●公司对外担保过时的累计金额：无；

　　●特殊风险指示：限定2024年2月29日，光明地产偏激子公司对外担保总数为东谈主民币86.35亿元，占公司最近一期经审计净金钱的79.95%；对金钱欠债率跨越70%的单元提供担保的金额为东谈主民币70.76亿元，占公司最近一期经审计净金钱的65.52%；对归并报表外单元（合作、联营公司）提供担保的金额为2.09亿元，占公司最近一期经审计净金钱的1.94%。敬请投资者充分眷注担保风险。

　　一、公司对外担保总数及履行里面有经营步骤

　　（一）公司于2023年10月24日召开2023年第二次临时推进大会审议通过《对于审定2023年度对外担保额度的提案》，审定公司偏激子公司为下属21家企业提供对外担保总数为东谈主民币218亿元，其中：

　　18家被担保东谈主为控股子公司，波及担保额度为189.25亿元。其中，被担保东谈主为金钱欠债率高于（含）70%的控股子公司，波及担保额度定为177.40亿元；被担保东谈主为金钱欠债率低于70%的控股子公司，波及担保额度为11.85亿元。

　　2家被担保东谈主为合作或联营企业，波及担保额度为13.75亿元。

　　1家被担保东谈主为供应链金钱证券化面貌，波及担保额度为15亿元。

　　同期，公司提请推进大会授权公司总裁机构在2023年度总数度内审批具体担保事宜。

　　二、陈说期内公司对外担保情况基本情况

　　2024年2月1日-2024年2月29日，因肯求贷款等原因，公司及子公司为下属3家企业提供对外担保缱绻为东谈主民币8.84963亿元。其中，对金钱欠债率高于（含）70%的3家企业提供对外担保金额为东谈主民币8.84963亿元；未对金钱欠债率低于70%的企业提供对外担保。详见下表：

　　三、被担保东谈主基本情况

　　（一）光明地产为下属企业提供担保

　　1、依照《对于审定2023年度对外担保额度的提案》对外担保总数预测，光明地产为下列12家控股子公司（含全资子公司）提供担保，其中：

　　（1）被担保东谈主为控股子公司的，金钱欠债率高于（含）70%的11家，详见下表：

　　（单元：万元/东谈主民币）

　　（2）被担保东谈主为控股子公司的，金钱欠债率低于70%的1家，详见下表：

　　（单元：万元/东谈主民币）

　　（3）光明地产为下列1家合作、联营公司提供担保，其中金钱欠债率跨越（含）70%的1家，金钱欠债率低于70% 的0家，详见下表：

　　（二）光明地产子公司为光明地产下属企业提供担保

　　1、依照《对于审定2023年度对外担保额度的提案》对外担保总数预测，光明地产全资子公司农工商房地产（集团）有限公司（下称“农房集团”）为光明地产下属6家控股子公司提供担保，其中：

　　（1）金钱欠债率高于（含）70%的4家，详见下表： （单元：万元/东谈主民币）

　　（2）金钱欠债率低于70%的2家，详见下表： （单元：万元/东谈主民币）

　　2、农房集团为下列1家合作、联营公司提供担保，其中金钱欠债率跨越（含）70%的1家，金钱欠债率低于70%的0家，详见下表：

　　（单元：万元/东谈主民币）

　　四、担保契约的主要内容

　　（一）担保方式：连带背负保证；

　　（二）担保期限：3年、5年、8年；

　　（三）担保金额：缱绻东谈主民币8.84963亿元；

　　（四）反担保情况：本陈说期内发生担保，其中被担保东谈主上海临皓置业有限公司、光明房地产集团上海汇晟置业有限公司均为光明地产全资子公司，毋庸提供反担保；被担保东谈主郑州星樽置业有限公司为控股子公司，承诺剿袭支付担保费方法提供反担保。

　　五、担保的必要性和合感性

　　本次担保事项主要为对公司下属3家控股子公司担保，上述被担保东谈主概念情况普通，担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保东谈主偿还债务的才略，且本次担保稳当公司下属子公司日常概念的需要，故意于公司业务的普通开展，不会影响公司推进利益，具有必要性和合感性。

　　六、累计对外担保数目及过时担保的数目

　　限定2024年2月29日，光明地产偏激子公司对外担保总数为东谈主民币86.35亿元，占公司最近一期经审计净金钱的79.95%，其中：光明地产为下属企业提供的担保总数为东谈主民币74.90亿元，占公司最近一期经审计净金钱的69.35%；农房集团对外担保总数为东谈主民币11.45亿元，占公司最近一期经审计净金钱的10.60%。

　　限定2024年2月29日，光明地产偏激子公司对金钱欠债率跨越70%的单元提供担保的金额为东谈主民币70.76亿元，占公司最近一期经审计净金钱的65.52%；对归并报表外单元（合作、联营公司）提供担保的金额为2.09亿元，占公司最近一期经审计净金钱的1.94%。

　　公司未对控股推进和推行限定东谈主偏激关联东谈主提供担保。

　　公司无过时担保金额。

　　以上数据未经审计，以年报走漏为准。

　　特此公告。

　　光明房地产集团股份有限公司董事会

　　二○二四年三月二十九日

　　●报备文献：

　　1、《自贸区临港新片区重装备产业区04PD-0303单元H06-01、 H16-04地块(芦潮港农场环境整治配套面貌）面貌东谈主民币【贰 拾亿】元固定金钱银团贷款保证合同》

　　2、《光明房地产集团上海汇晟置业有限公司保证合同》

　　3、《郑州星樽置业有限公司银团贷款保证合同》

　　4、《郑州星樽置业有限公司担保收费契约》

　　5、本次被担保东谈主买卖牌照