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　　（上接B241版）

　　把柄公司2017年8月15日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过的《对于使用召募资金置换公司事前已插足召募资金投资项筹划自筹资金的议案》，甘心使用召募资金置换事前已插足召募资金投资项筹划自筹资金6,623.17万元，置换金额与事前插足的自筹资金数额一致；公司使用自筹资金事前插足召募资金投资口头是为了保证召募资金投资项筹划宽泛程度，恰当公司的发展利益需要，不存在变相转变召募资金投资口头和损伤推动利益的情况。

　　2、向特定对象刊行召募资金

　　未发生该事项。

　　（五）用闲置召募资金暂时补充流动资金情况

　　未发生该事项。

　　（六）节余召募资金使用情况

　　未发生该事项。

　　（七）超募资金使用情况

　　未发生该事项。

　　（八）尚未使用的召募资金用途和行止

　　限制2023年12月31日，公司向特定对象刊行召募资金尚未使用的金额为1,764,738,859.11元。

　　（九）召募资金使用的其他情况

　　1、钞票重组召募配套资金

　　把柄公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十一次会议和2017年第二次临时推动大会审议通过的《对于使用闲置召募资金和超募资金购买银行搭理家具的议案》，公司甘心怡创科技使用不超越40,000万元闲置召募资金择机购买短期保本型银行搭理家具；甘心驰达飞机使用不超越8,000万元的闲置资金择机购买短期保本型银行搭理家具。

　　把柄公司第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过的《对于全资子公司广东海格怡创科技有限公司络续使用部分暂时闲置召募资金购买银行搭理家具的议案》，公司甘心怡创科技使用不超越35,000万元闲置召募资金择机购买短期保本型银行搭理家具；把柄公司第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过的《对于控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司络续使用部分暂时闲置召募资金购买银行搭理家具的议案》，公司甘心驰达飞机使用不超越8,000万元闲置召募资金择机购买短期保本型银行搭理家具。

　　把柄公司第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过的《对于使用暂时闲置召募资金购买银行搭理家具的议案》，公司甘心怡创科技和驰达飞机在合理经营使用召募资金，并确保不影响召募资金口头确立和召募资金使用筹划的前提下，分裂使用不超越33,000万元、6,000万元的暂时闲置召募资金择机购买短期保本型银行搭理家具。

　　把柄公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第六次会议审议通过的《对于使用暂时闲置召募资金购买银行搭理家具的议案》，公司甘心驰达飞机使用不超越2,000万元闲置召募资金择机购买短期保本型银行搭理家具。

　　2、向特定对象刊行召募资金

　　未发生该事项。

　　四、变更募投项筹划资金使用情况

　　（一）钞票重组召募配套资金

　　1、2018年5月7日公司第四届董事会第二十八次会议和2018年5月24日公司2018年第一次临时推动大会审议、表决通过的《对于募投口头之优盛航空零部件坐褥及装配基地确立口头调整的议案》，《优盛航空零部件坐褥及装配基地确立口头》召募资金插足金额由12,328.00万元调整为7,794.32万元，并加多《驰达飞机扩大产能口头》，召募资金插足金额为4,533.68万元，钞票重组召募资金承诺投资口头投资总数不变。

　　2、2019年4月17日公司第四届董事会第三十八次会议和2019年5月14日公司2018年度推动大会审议、表决通过了《对于变更部分召募资金用途的议案》，基于怡创科技的发展策略及骨子经营情况，为更好的提高公司举座盈利才略，充分整合股源，提高召募资金使用着力，怡创科技拟变更《怡创科技研发中心确立口头》、《怡创科技一体化通讯服务云平台确立口头》及《怡创科技区域营销中心确立口头》的余下召募资金使用用途，谐和变更为用于《怡创科技总部确立口头》，变更后拟插足召募资金30,707.36万元。

　　2020年4月16日公司第五届董事会第七次会议和2020年5月12日公司2019年度推动大会审议、表决通过了《对于阻隔部分召募资金投资口头并长久补充流动资金的议案》。把柄刻下宏不雅经济局面与市集环境及公司骨子情况，为进一步提高召募资金使用着力，爱护公司推动利益，甘心阻隔实施《怡创科技总部确立口头》，并将召募资金30,707.36万元偏激银行搭理收益及利息长久补充流动资金。现在怡创科技召募资金（含银行搭理收益及利息）33,741.94万元已长久补充流动资金，召募资金账户已完成销户。

　　（二）向特定对象刊行召募资金

　　未发生该事项。

　　五、召募资金使用及流露中存在的问题

　　公司已流露的预计召募资金使用的信息实时、真确、准确、齐全，不存在召募资金束缚违章的情形。

　　附表1：钞票重组配套召募资金使用情况对照表

　　附表2：钞票重组配套召募资金变更投资口头情况表

　　附表3：向特定对象刊行召募资金使用情况对照表

　　董 事 会

　　2024年3月29日

　　附表1：

　　钞票重组配套召募资金使用情况对照表

　　附表2-1

　　钞票重组配套召募资金变更投资口头情况表

　　附表2-2

　　钞票重组配套召募资金变更投资口头情况表

　　附表2-3

　　钞票重组配套召募资金变更投资口头情况表

　　附表3：

　　向特定对象刊行召募资金使用情况对照表

　　广州海格通讯集团股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息流露的内容真确、准确和齐全，莫得造作纪录、误导性讲明或首要遗漏。

　　广州海格通讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年3月27日召开了第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《对于2023年度利润分配预案的议案》，把柄《公司规章》等预计规章，本次利润分配预案需提交推动大会审议。现将预计事宜公告如下：

　　一、2023年度利润分配预案的基本情况

　　经天健管帐师事务所（罕见庸碌合伙）审计证明，公司（母公司）2023年终了净利润596,537,291.63元。依照《公司法》和《公司规章》的规章，索要法定盈余公积金59,653,729.16元后，公司可供推动分配利润为2,894,490,755.91元（含以旧年度未分配利润2,357,607,193.44元）。

　　把柄证监会《对于进一步落实上市公司现款分成预计事项的见告》、《上市公 司监管指引第3号逐一上市公司现款分成》及《公司规章》等规章，联合公司 2023年度骨子坐褥经营情况及改日发展出息，公司2023年度利润分配预案如下：

　　以2023年12月31日公司总股本2,481,833,948股为基数，每10股派发现款股利1.50元（含税），派发现款红利372,275,092.20元，剩余未分配利润2,522,215,663.71元结转至下一年度。2023年度不送红股，不进行成本公积转增股本。

　　若利润分配预案流露后至实施前公司总股本发生变化的，公司将按照“现款分成金额固定不变”的原则调整分配比例并在职权分配实施公告中流露。

　　2023年度公司包摄于上市公司推动的净利润为703,007,272.64元，现款分成总数占2023年度包摄于上市公司推动的净利润的比例为52.95%。

　　二、本次利润分配预案的决策设施

　　1、董事会审议情况

　　公司第六届董事会第十四次会议以9票甘心，0票反对，0票弃权的收尾，审议通过了《对于2023年度利润分配预案的议案》，甘心将该议案提交公司推动大会审议。

　　2、监事会审议情况

　　公司第六届监事会第九次会议以3票甘心，0票反对，0票弃权的收尾，审议通过了《对于2023年度利润分配预案的议案》，甘心将该议案提交公司推动大会审议。

　　监事会以为：本次利润分配预案恰当公司骨子情况与发展需要，未损伤公司推动非常是中小推动的利益，恰当预计法律、法则以及模范性文献及《公司规章》等预计规章，故意于公司的宽泛经营和健康发展，甘心本次2023年度利润分配预案。

　　三、其他说明

　　1、近三年，公司每年现款分成金额占包摄于往日上市公司推动净利润的比例平均约52.53%，合手续高比例现款分成，不错让全体推动充分共享公司经营效果，并增强对公司改日发展的信心；同期彰显了公司坚合手指令投资者酿成“价值投资”、“恒久投资”的理念，也抒发了公司合手续酬劳雄伟投资者的决心。

　　2、本次利润分配预案需经公司推动大会审议通事后方可实施，存在不笃信性，敬请雄伟投资者感性投资，防卫投资风险。

　　四、备查文献

　　1、公司第六届董事会第十四次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　广州海格通讯集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年3月29日

　　证券代码：002465 证券简称：海格通讯 公告编号：2024-007号

　　广州海格通讯集团股份有限公司

　　对于计提钞票减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息流露的内容真确、准确和齐全，莫得造作纪录、误导性讲明或首要遗漏。

　　广州海格通讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开了第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第九次会议，分裂审议通过了《对于计提钞票减值准备的议案》，把柄《深圳证券营业所股票上市功令》和《公司规章》等预计规章，本次计提钞票减值准备事项无需提交推动大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提钞票减值准备情况轮廓

　　1．本次计提钞票减值准备原因

　　把柄《企业管帐准则》、《管帐监管风险领导第8号逐一商誉减值》、《深圳证券营业所上市公司自律监管指引第1号逐一主板上市公司模范运作》等预计规章的要求，为真确反馈公司限制2023年12月31日的钞票价值和财务情状，基于严慎性原则，公司对种种应收款项、存货、商誉等钞票进行了全面清查和减值测试，拟对存在减值迹象的预计钞票计提减值准备。

　　2．本次计提钞票减值准备的钞票领域、总金额和拟计入的申诉时间

　　公司本次计提减值准备的钞票口头为应收账款、商誉、存货、其他应收款、应收单据、条约钞票，计提各项钞票减值准备总金额为115,283,963.81元，明细如下表：

　　本次拟计提钞票减值准备计入的申诉时间为2023年1月1日至2023年12月31日。

　　二、计提商誉减值准备的情况说明

　　把柄《企业管帐准则》及《管帐监管风险领导第8号逐一商誉减值》等预计要求，公司遴聘国众联钞票评估地皮房地产估价公司（以下简称“国众联”）对公司含商誉的钞票组价值进行评估。把柄国众联出具的评估申诉，基于对武汉嘉瑞科技有限公司（以下简称“嘉瑞科技”）、北京摩诘创新科技股份有限公司（以下简称“摩诘创新”）两家子公司商誉预计钞票组经营情状及改日业务发展情况的判断，公司拟对收购两家子公司股权酿成的商誉计提减值准备，计提的减值准备金额分裂为38,317,948.63元、11,674,616.94元，推断为49,992,565.57元。

　　两家子公司商誉预计钞票组具体减值情况如下：

　　三、本次计提钞票减值准备对公司的影响

　　公司2023年度计提钞票减值准备金额共计115,283,963.81元，减少公司所有这个词者职权115,283,963.81元，占公司2023年12月31日经审计包摄于母公司所有这个词者职权的0.9%；减少公司2023年度利润总数115,283,963.81元，占公司2023年度经审计包摄于母公司所有这个词者的净利润的16.4%。上述数据依然天健管帐师事务所（罕见庸碌合伙）审计。

　　四、董事会对于公司计提钞票减值准备合感性的说明

　　董事会以为：公司本次计提钞票减值准备恰当《企业管帐准则》等预计规章的要求，体现了管帐严慎性原则，计提依据充分，恰当公司骨子情况。本次计提减值准备后大约愈加真确地反馈公司财务情状和钞票价值，使公司的管帐信息更具有合感性。

　　五、监事会对于公司计提钞票减值准备合感性的意见

　　监事会以为：公司本次计提钞票减值准备的决议设施正当合规、依据充分，恰当《企业管帐准则》和公司预计管帐政策的规章，公司本次计提钞票减值准备大约公允地反馈公司钞票情状、财务情状及经营效果，不存在损伤公司及全体推动、非常是中小推动利益的情形。

　　六、备查文献

　　1．公司第六届董事会第十四次会议决议；

　　2．公司第六届监事会第九次会议决议；

　　3．国众联钞票评估地皮房地产估价公司出具的评估申诉。

　　特此公告。

　　广州海格通讯集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年3月29日

　　证券代码：002465 证券简称：海格通讯 公告编号：2024-009号

　　广州海格通讯集团股份有限公司

　　对于使用闲置自有资金

　　进行现款束缚的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息流露的内容真确、准确和齐全，莫得造作纪录、误导性讲明或首要遗漏。

　　为提高资金使用着力，合理利用闲置自有资金，加多公司收益，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《对于使用闲置自有资金进行现款束缚的议案》，董事会甘心公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）使用不超越东谈主民币25亿元的闲置自有资金进行现款束缚，购买安全性高、流动性好，得意保本要求，家具刊行主体大约提供保本承诺，期限不超越12个月的低风险现款束缚家具（包括结构性进款、银行搭理家具等），并不得用于股票偏激繁衍品投资、基金投资、期货投资等风险投资。在上述额度内资金可休养使用，同期提请公司推动大会授权公司束缚层在上述额度巨匠使投资决策权并由财务部认真具体实施，授权期限自公司2023年年度推动大会审议通过之日起至下一年年度推动大会召开之日内灵验。详备情况公告如下：

　　一、投资情况

　　（一）投资筹划

　　在不影响宽泛经营及风险可控的前提下，合理利用公司闲置自有资金，提高闲置自有资金使用着力，加多公司收益，为公司与推动创造价值。

　　（二）投资额度

　　公司及子公司拟使用额度不超越东谈主民币25亿元的闲置自有资金，在上述额度内，资金不错休养使用。

　　（三）投资品种

　　闲置资金投资的品种仅限于投资安全性高、流动性好，恰当保本需求的低风险现款束缚家具（包括东谈主民币结构性进款、银行搭理家具等）。

　　（四）投资期限

　　单笔家具的投资期限不超越12月。

　　（五）资金开首

　　公司及子公司用于进行现款束缚的资金为公司和子公司闲置自有资金。

　　（六）预计授权

　　提请公司推动大会授权公司束缚层在上述额度巨匠使投资决策权及与预计方签署预计条约文献，同期由公司财务部认真具体实施，授权期限自公司2023年年度推动大会审议通过之日起至下一年年度推动大会召开之日内灵验。

　　（七）决策设施

　　技艺项依然公司第六届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司推动大会审议批准。

　　二、投资风险分析及风险箝制步履

　　（一）投资风险

　　1、固然短期现款束缚家具属于低风险投资品种，但金融市集受宏不雅经济的影响较大，不摒除收益将受到市集波动的影响。

　　2、公司将把柄经济局面以及金融市集的变化应时适量的介入，因此短期投资的骨子收益不行预期。

　　3、预计职责主谈主员的操气派险。

　　（二）风险箝制步履

　　1、公司将实时期析和追踪现款束缚家具投向、口头推崇情况，如评估发现有在可能影响资金安全的风险要素，将实时取舍相应步履，箝制投资风险。

　　2、现款束缚家具资金使用与守旧情况由公司审计部门进行日常监督，不如期对资金使用情况进行审计、核实。

　　3、沉寂董事有权对现款束缚资金使用情况进行查验。沉寂董事在公司审计部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，有必要时可遴聘专科机构进行审计。

　　4、公司将依据深圳证券营业所的预计规章，作念好预计信息流露职责。

　　三、对公司的影响

　　（一）公司和子公司哄骗闲置自有资金进行现款束缚是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金宽泛盘活需要，不影响公司主营业务的宽泛开展。

　　（二）通过限制购买低风险短期现款束缚家具，不错提高资金使用着力，能赢得一定的投资效益，进一步提高公司举座事迹水平，为公司推动谋取更多的投资酬劳。

　　四、监事会意见

　　公司监事会对本次哄骗闲置自有资金进行现款束缚的事项进行了核查，监事会以为：

　　鉴于公司经营精良，财务情状肃穆，公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）使用不超越东谈主民币25亿元的闲置自有资金进行现款束缚，故意于提高资金使用着力，合理利用闲置自有资金，加多公司收益。因此，甘心技艺项，并提请公司推动大会授权公司束缚层在上述额度巨匠使投资决策权并由财务部认真具体实施，授权期限自公司2023年年度推动大会审议通过之日起至下一年年度推动大会召开之日内灵验。

　　五、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构中信证券股份有限公司以为：

　　公司本次使用闲置自有资金进行现款束缚的事项依然公司董事会、监事会审议通过，试验了必要的法律设施。

　　公司在不影响宽泛经营的情况下，拟使用闲置自有资金进行现款束缚，故意于进一步提高公司资金使用着力，恰当《深圳证券营业所股票上市功令》《深圳证券营业所上市公司自律监管指引第1号逐一主板上市公司模范运作》等法律、法则以及模范性文献的预计规章，不存在损伤公司和推动利益的情况。

　　综上，保荐机构对公司本次使用闲置自有资金进行现款束缚的事项无异议。

　　六、备查文献

　　1、公司第六届董事会第十四次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第九次会议决议；

　　3、保荐机构对于公司使用闲置自有资金进行现款束缚的核查意见。

　　特此公告。

　　广州海格通讯集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年3月29日

　　证券代码：002465 证券简称：海格通讯 公告编号：2024-010号

　　广州海格通讯集团股份有限公司对于

　　2024年过活常关联营业瞻望的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息流露的内容真确、准确和齐全，莫得造作纪录、误导性讲明或首要遗漏。

　　一、日常关联营业基本情况

　　（一）日常关联营业轮廓

　　广州海格通讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属全资/控股子公司把柄日常坐褥经营需要，瞻望2024年度将与公司控股推动广州数字科技集团有限公司偏激箝制的除本公司（含下属全资/控股子公司）外的其他法东谈主等关联方发寿辰常关联营业，总金额约为东谈主民币2亿元。

　　公司于2024年3月27日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《对于2024年过活常关联营业瞻望的议案》，关联董事余青松先生、杨文峰先生、余少东先生、赵倩女士、钟勇先生阴事表决。公司沉寂董事故意会议已审议通过了本议案。

　　（二）释义

　　（三）瞻望日常关联营业类别和金额

　　公司（含下属全资/控股子公司）瞻望2024年与预计关联东谈主发寿辰常关联营业的情况如下：

　　单元：东谈主民币 万元

　　（四）上一年过活常关联营业骨子发生情况

　　公司（含下属全资/控股子公司）2023年度与预计关联东谈主发寿辰常关联营业的情况如下：

　　单元：东谈主民币 万元

　　二、关联方先容和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1. 广州数科集团

　　法定代表东谈主：黄跃珍

　　注册成本：100,000万元

　　注册地址：广州市河汉区黄埔通衢西平云路163号

　　企业类型：有限包袱公司（国有控股）

　　经营领域：时期服务、时期开发、时期商议、时期调换、时期转让、时期引申；以自有资金从事投资步履；非居住房地产租出；住房租出;；泊车场服务；数据处理和存储支合手服务；大数据服务；数字时期服务；数据处理服务；互联网数据服务；卫星遥感数据处理；地舆遥感信息服务；智能箝制系统集成；东谈主工智能全球服务平台时期商议服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；国内货品输送代理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；企业总部束缚；货品收支口；时期收支口；第三类医疗器械经营。

　　财务情状：限制2023年12月31日，总钞票7,213,727.44万元，净钞票3,540,912.77万元；2023年营业收入2,093,378.05万元，净利润221,447.32万元。（数据未经审计）

　　2. 广电计量

　　法定代表东谈主：杨文峰

　　注册成本：57,522.5846万元

　　注册地址：广州市番禺区石碁镇岐山路8号150

　　企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）

　　经营领域：海洋环境服务；环境保护监测；生态资源监测；无邪车探员检测服务；计量服务；环境救急科罚服务；大气环境羞耻防降服务；水环境羞耻防降服务；泥土环境羞耻防降服务；环保商议服务；软件开发；收集与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信息时期商议服务；企业束缚商议；时期服务、时期开发、时期商议、时期调换、时期转让、时期引申；工程和时期有计划和试验发展；东谈主力资源服务（不含作事中介步履、劳务叮咛服务）；业务培训（不含磨真金不怕火培训、作事妙技培训等需取得许可的培训）;电子、机械开荒爱护（不含特种开荒）；仪器神情修理；专用化学家具制造（不含危急化学品）；专用化学家具销售（不含危急化学品）；化工家具销售（不含许可类化工家具）；生亏本工家具时期研发；实验分析仪器销售；办公开荒耗材销售；消防时期服务；物业束缚；汽车租出；庸碌货品仓储服务（不含危急化学品等需许可审批的口头）；装卸搬运；输送货品打包服务；安全评价业务；作事卫生时期服务；辐照卫生时期服务；辐照性羞耻监测；辐射监测；室内环境检测；雷电防护安装检测；特种开荒探员检测服务；安全坐褥探员检测；确立工程质地检测；农家具性量安全检测；认证服务；探员检测服务；国防计量服务；船舶探员服务；谈路货品输送（不含危急货品）；谈路货品输送（收集货运）。

　　财务情状：限制2023年9月30日，总钞票594,490.18万元，包摄于上市公司推动的净钞票353,130.51万元；2023年前三季度营业收入196,313.16万元，包摄于上市公司推动的净利润13,276.99万元。（开首于广电计量流露的第三季度申诉，数据未经审计）

　　3. 广电运通

　　法定代表东谈主：陈建良

　　注册成本：248,338.2898万元

　　注册地址：广州市高新时期产业开发区科学城科林路9、11号

　　企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）

　　经营领域：规划机软硬件及外围开荒制造；货币专用开荒制造；货币专用开荒销售；自动售货机销售；规划器开荒制造；规划机软硬件及补助开荒批发；信息系统集成服务；信息时期商议服务；软件开发;时期服务、时期开发、时期商议、时期调换、时期转让、时期引申；规划机及办公开荒维修；安全时期阻拦系统遐想施工服务；专科遐想服务；物联网时期服务；数据处理和存储支合手服务；城市轨谈交通开荒制造；工程束缚服务；互联网数据服务；信息系统入手爱护服务；数字内容制作服务（不含出书刊行）；工程时期服务（经营束缚、勘测、遐想、监理以外）；知道器件制造；知道器件销售；时期收支口；货品收支口；确立工程勘测；确立工程遐想；住宅室内庇荫装修；第一类升值电信业务。

　　财务情状：限制2023年12月31日，总钞票2,612,909.56 万元，包摄于上市公司推动的净钞票1,201,116.96万元；2023年度营业收入904,196.41万元，包摄于上市公司推动的净利润97,949.51 万元。（开首于广电运通流露的事迹快报，数据未经审计）

　　4. 广哈通讯

　　法定代表东谈主：孙业全

　　注册成本：24,917.0606万元

　　注册地址：广东省广州市高新时期产业开发区科学城南云一王人16号

　　企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）

　　经营领域：通讯开荒零卖；时期收支口；通讯末端开荒制造；通讯开荒及配套开荒批发；通讯深化和开荒的安装；通讯系统开荒制造；通讯末端开荒批发；电子、通讯与自动箝制时期有计划、开发;货品收支口（专营专控商品以外）；房屋租出；通讯设施安装工程服务。

　　财务情状：限制2023年12月31日，总钞票101,022.61万元，包摄于上市公司推动的净钞票70,537.19万元；2023年度营业收入45,089.83万元，包摄于上市公司推动的净利润6,121.06万元。（开首于广哈通讯流露的2023年年度申诉，数据依然审计）

　　5. 广电城市

　　法定代表东谈主：裴佳敏

　　注册成本：5,000万元

　　注册地址：广州市河汉区高唐路230号（自编物业大楼）

　　企业类型：其他股份有限公司（非上市）

　　经营领域：邻接档案服务外包；小袖珍客车租出经营服务；安全时期阻拦系统遐想施工服务；物业束缚；企业总部束缚；单元后勤束缚服务；文化场馆束缚服务；企业束缚；企业束缚商议；园区束缚服务；建筑物清洁服务；安全系统监控服务；软件开发；规划机系统服务；收集时期服务；办公服务；节能束缚服务；家政服务；水羞耻科罚；家用电器安装服务；住宅水电安装爱护服务；庸碌机械开荒安装服务；房地产商议；房地产经纪；住房租出；非居住房地产租出；白蚁防降服务；建筑庇荫材料销售；货仓束缚；餐饮束缚；招投标代理服务；采购代理服务；以自有资金从事投资步履；市集营销经营；健身幽闲步履；会议及展览服务；科技中介服务；信息时期商议服务；园林绿化工程施工；五金家具零卖；五金家具批发；工作保护用品销售；特种工作防护用品销售；日用家电零卖；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；社会经济商议服务；经营遐想束缚；专科遐想服务；消防时期服务；泊车场服务；确立工程施工；劳务叮咛服务；保安培训；电气安装服务；餐饮服务；探员检测服务；生涯好意思容服务；剃头服务；城市生涯垃圾经营性服务。

　　财务情状：限制2023年12月31日，总钞票84,064.34万元，净钞票39,964.52万元；2023年营业收入122,493.04万元，净利润10,025.24万元。（数据未经审计）

　　6. 广州信投

　　法定代表东谈主：徐宝民

　　注册成本：30,000万元

　　注册地址：广州市河汉区黄埔通衢西平云路163号广电平云广场A塔22层

　　企业类型：有限包袱公司（法东谈主独资）

　　经营领域：投资商议服务；企业自有资金投资；市政公用工程施工；工程施工总承包；市政设施束缚；工程口头束缚服务；规划机时期开发、时期服务；信息时期商议服务；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；通讯开荒及配套开荒批发；软件开发；规划机房爱护服务；物业束缚；电子家具遐想服务；电子工程遐想服务；电子、通讯与自动箝制时期有计划、开发；销售本公司坐褥的家具（国度法律法则阻隔经营的口头以外；波及许可经营的家具需取得许可证后方可经营）；物联网服务。

　　财务情状：限制2023年12月31日，总钞票34,936.90万元，净钞票25,498.38万元；2023年度营业收入2,842.87万元，净利润-248.11万元。（数据未经审计）

　　7. 长沙金维

　　法定代表东谈主：刘彦

　　注册成本：9,676.4587万元

　　注册地址：长沙高新开发区青山路662号芯城科技园二期14栋6楼601室

　　企业类型：其他股份有限公司(非上市)

　　经营领域：信息系统集成服务；信息时期商议服务；集成电路遐想；基础软件、撑合手软件、应用软件、地舆信息软件开发；软件开发系统集成服务；软件时期转让；软件时期服务；移动互联网研发和爱护；安防系统工程、基于位置的信息系统施工；基于位置的信息系统集成；通讯深化和开荒的安装；电子自动化工程安装服务；智能化安装工程服务；北斗卫星导航应用末端开荒、物联网时期、通讯家具、智能化时期研发；楼宇开荒自控系统工程服务；基于位置的信息系统时期服务；家庭服务；北斗卫星导航应用末端开荒的坐褥（限分支机构）；信息系统工程商议、经营；北斗卫星导航应用末端开荒的销售；北斗卫星导航应用末端开荒的售后服务；智能化时期转让、服务；健康束缚；劳能源外包服务；物联网时期服务；物联网时期商议。（照章须经批准的口头，经预计部门批准后方可开展经营步履，未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保障、资管及跨界从事金融、第三方支付、造谣货币营业、ICO、犯法外汇等互联网金融业务）。

　　财务情状：限制2023年12月31日，总钞票78,082.45万元，净钞票66,426.88万元；2023年度营业收入28,422.37万元，净利润5,575.04万元。（数据未经审计）

　　8. 平云产投

　　法定代表东谈主：钟勇

　　注册成本：60,000万元

　　注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路6号301房-A012

　　企业类型：有限包袱公司(法东谈主独资)

　　经营领域：企业束缚；企业束缚商议；以自有资金从事投资步履。

　　财务情状：限制2023年12月31日，总钞票303,653.51万元，净钞票182,249.07万元；2023年度营业收入38,871.49万元，净利润3,609.72万元。（数据未经审计）

　　9. 暨通讯息

　　法定代表东谈主：张帆

　　注册成本：5,100万元

　　注册地址：广州市河汉区平云路163号之六601室、602室

　　企业类型：其他有限包袱公司

　　经营领域：信息系统集成服务；信息时期商议服务；信息系统入手爱护服务；软件开发；物联网时期研发；物联网时期服务；智能箝制系统集成；智能水务系统开发；东谈主工智能应用软件开发；东谈主工智能基础软件开发；东谈主工智能通用应用系统；东谈主工智能行业应用系统集成服务；安全时期阻拦系统遐想施工服务；规划机系统服务；数据处理和存储支合手服务；收集与信息安全软件开发；收集时期服务；大数据服务；互联网安全服务；互联网数据服务；物联网应用服务；专科遐想服务；海洋服务；工程束缚服务；条约能源束缚；节能束缚服务；时期服务、时期开发、时期商议、时期调换、时期转让、时期引申；工程和时期有计划和试验发展；安防开荒制造；规划机软硬件及外围开荒制造；工业箝制规划机及系统制造；信息安全开荒制造；通讯开荒制造；互联网开荒制造；收集开荒制造；物联网开荒制造；数字视频监控系统制造；工业自动箝制系统安装制造；智能仪器神情制造；互联网开荒销售；光纤销售；光通讯开荒销售；工业箝制规划机及系统销售；电子专用开荒销售；工业自动箝制系统安装销售；物联网开荒销售；规划机软硬件及补助开荒批发；软件销售；信息安全开荒销售；收集开荒销售；数字视频监控系统销售；安防开荒销售；互联网开荒销售；光缆销售；工业箝制规划机及系统销售；软件销售；收集开荒销售；智能仪器神情销售；;导航末端制造；电子（气）物理开荒偏激他电子开荒制造；电子家具销售；规划机软硬件及补助开荒零卖；播送影视开荒销售；导航、测绘、欢乐及海洋专用仪器销售；卫星导航多模增强应用服务系统集成；五金家具批发；五金家具零卖；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统遐想。

　　财务情状：限制2023年12月31日，总钞票29,999.66万元，净钞票7,051.00万元；2023年度营业收入30,529.31万元，净利润1,123.77万元。（数据未经审计）

　　10. 数金院

　　法定代表东谈主：杨文峰

　　注册成本：5,000万元

　　注册地址：广州市河汉区平云路163号之一1401室（部位：自编之03室）

　　企业类型：其他有限包袱公司

　　经营领域：时期服务、时期开发、时期商议、时期调换、时期转让、时期引申；数据处理服务；社会经济商议服务；信息商议服务（不含许可类信息商议服务）。

　　财务情状：限制2023年12月31日，总钞票2,204.62万元，净钞票2,153.23万元；2023年度营业收入256.60万元，净利润27.70万元。（数据未经审计）

　　11. 华信泰

　　法定代表东谈主：梁小芃

　　注册成本：3,397.3256万元

　　注册地址：北京市丰台区五圈南路30号院1号楼A座5层501室

　　企业类型：其他股份有限公司(非上市)

　　经营领域：一般口头：时期服务、时期开发、时期商议、时期调换、时期转让、时期引申；钟表与计时仪器制造；钟表与计时仪器销售；电子元器件制造；电子元器件零卖；地舆遥感信息服务；集成电路芯片及家具制造；集成电路芯片及家具销售；软件开发；信息系统集成服务；信息时期商议服务；电子家具销售；通讯开荒制造；通讯开荒销售；通讯开荒销售；导航末端制造；导航末端销售；卫星导航服务；卫星通讯服务；卫星移动通讯末端销售；货品收支口；时期收支口；收支口代理。（除照章须经批准的口头外，凭营业牌照照章自主开展经营步履）（不得从事国度和本市产业政策阻隔和限定类项筹划经营步履。）

　　财务情状：限制2023年12月31日，总钞票7,357.56万元，净钞票5,268.62万元；2023年度营业收入790.65万元，净利润-1,392.63万元。（数据未经审计）

　　（二）与上市公司的关联关系

　　1、广州数科集团是公司的控股推动，恰当《深圳证券营业所股票上市功令》6.3.3条第（一）项对关联法东谈主的规章。

　　2、广电计量、广电运通、广电城市、广州信投、长沙金维、广哈通讯、平云产投、暨通讯息、数金院是广州数科集团径直或波折箝制的企业，恰当《深圳证券营业所股票上市功令》6.3.3 条第（二）项对关联法东谈主的规章。

　　3、公司董事长余青松先生在华信泰担任董事，华信泰恰当《深圳证券营业所股票上市功令》6.3.3条第（四）项对关联法东谈主的规章。

　　（三）践约才略分析

　　前述关联企业系照章注册成立，照章存续且经营情况宽泛，在以往营业中践约情况精良，现在不存在应向公司支付的款项酿成坏账的情形，具有精良的践约才略。

　　三、关联营业的订价政策和订价依据

　　1、租出型营业：公司把柄租出办法同等或肖似的房屋、车位租出的市集行情和价钱，以市集公允价钱为依据进行协商并缔结预计条约。

　　2、向关联方购买商品或服务：参考市集同类商品或服务的价钱，充分作念好比质比价，寻找最优决议。

　　3、向关联方销售家具或服务：销售价钱不低于公司向无关联第三方提供同类家具的市集平均价钱。

　　公司将把柄以上订价政策要求具体营业对象提供单项关联营业订价测算口头和公允价钱说明，试验公司里面审批设施后给以营业。

　　四、关联营业筹划和对上市公司的影响

　　上述关联营业是公司业务发展的需要，与日常坐褥经营预计。营业罢免了沉寂主体、公谈合理的原则，以市集公允价钱为结算依据，不存在损伤公司及中小推动利益的步履，莫得影响公司的沉寂性，故意于公司的发展。

　　公司与上述关联企业均为沉寂法东谈主，沉寂经营，自足够亏，在财务、东谈主员、钞票等方面均沉寂，本次关联营业不会对公司的沉寂性产生不利影响。

　　五、沉寂董事故意会议意见

　　公司于2024年3月27日召开第六届董事会沉寂董事第二次故意会议，以 3 票全票甘心审议通过了《对于2024年过活常关联营业瞻望的议案》。沉寂董事以为：本次瞻望日常关联营业的营业步履属于公司日常经营步履，恰当公司业务发展需求，故意于公司的发展。该关联营业罢免市集化原则进行，公谈合理，订价公允，恰当预计法律、法则的要求及中国证监会和深圳证券营业所的预计规章，不存在损伤公司及中小推动利益的情形。甘心将该议案提交公司董事会审议，关联董事需阴事表决。

　　六、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构中信证券股份有限公司以为：

　　公司2024年过活常关联营业瞻望事项依然公司全体沉寂董事过半数甘心选取六届董事会沉寂董事第二次故意会议审议通过，并经第六届董事会第十四次会议审议通过，关联董事给以阴事表决，前述事项无需经推动大会审议。上述决策设施恰当《公司法》《深圳证券营业所股票上市功令（2023年翻新）》及《深圳证券营业所上市公司自律监管指引第1号逐一主板上市公司模范运作》等预计法则和模范性文献规章以及《公司规章》的规章。

　　该事项为公司开展日常经营步履所需，且与上述关联方之间的业务来回在公谈的基础上按一般市集功令进行，关联营业罢免公允合理的订价原则，恰当公司和全体推动的利益，不存在损伤中小推动利益的情况。关联营业对公司的财务情状、经营效果不会产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类营业而对关联方酿成依赖。

　　综上，保荐机构对公司上述日常关联营业瞻望预计事项无异议。

　　七、备查文献

　　1、第六届董事会第十四次会议决议；

　　2、第六届监事会第九次会议决议；

　　3、第六届董事会沉寂董事第二次故意会议决议；

　　4、保荐机构对于公司2024年过活常关联营业瞻望的核查意见。

　　特此公告。

　　广州海格通讯集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年3月29日

　　证券代码：002465 证券简称：海格通讯 公告编号：2024-011号

　　广州海格通讯集团股份有限公司

　　对于拟续聘管帐师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息流露内容的真确、准确和齐全，莫得造作纪录、误导性讲明或首要遗漏。

　　广州海格通讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《对于续聘管帐师事务所的议案》，拟续聘天健管帐师事务所（罕见庸碌合伙）（以下简称“天健管帐师事务所”）为公司2024年度财务审计机构和里面箝制审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司2023年年度推动大会审议。现将预计情况公告如下：

　　一、拟续聘管帐师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1．基本信息

　　2．投资者保护才略

　　上年末，天健管帐师事务所累计已计提作事风险基金1亿元以上，购买的作事保障累计抵偿名额超越1亿元，作事风险基金计说起作事保障购买恰当财政部对于《管帐师事务所作事风险基金束缚办法》等文献的预计规章。

　　天健管帐师事务所近三年未因执业步履在预计民事诉讼中被判定需承担民事包袱。

　　3．诚信记录

　　天健管帐师事务所近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业步履受到行政处罚1次、监督束缚步履14次、自律监管步履6次，未受到刑事处罚温暖序贬责。从业东谈主员近三年因执业步履受到行政处罚3东谈主次、监督束缚步履35东谈主次、自律监管步履13东谈主次、步骤贬责3东谈主次，未受到刑事处罚，共波及50东谈主。

　　（二）口头信息

　　1．基本信息

　　2．诚信记录

　　口头合伙东谈主、署名注册管帐师和口头质地复核东谈主员近三年不存在因执业步履受到刑事处罚，受到证监会偏激派出机构、行业专揽部门等的行政处罚、监督束缚步履，受到证券营业所、行业协会等自律组织的自律监管步履、步骤贬责的情况。

　　3．沉寂性

　　天健管帐师事务所及口头合伙东谈主、署名注册管帐师、口头质地箝制复核东谈主不存在可能影响沉寂性的情形。

　　4．审计用度

　　2023年度审计用度130万元（含下属成员企业年度审计用度），年度内控审计用度22万元。公司董事会提请公司推动大会授权公司束缚层把柄公司2024年度的具体审计要乞降审计领域与天健管帐师事务所协商笃信预计的审计用度。

　　二、拟续聘管帐师事务所试验的设施

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司2024年3月27日召开第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《对于续聘管帐师事务所的议案》。

　　公司审计委员会对天健管帐师事务所的基本情况、执业天资预计讲明文献、业务限度、东谈主员信息、专科胜任才略、投资者保护才略、沉寂性和诚信情状等进行了充分了解和审查，以为：天健管帐师事务所具有上市公司审计服务造就，具备为公司服务的天资和才略，其在执业历程中坚合手沉寂审计原则，客不雅、自制、公允地反馈公司财务情状、经营效果，切实试验了审计机构应尽的职责，大约得意公司改日审计职责需求。甘心向董事会建议聘任天健管帐师事务所为公司2024年度财务审计机构和里面箝制审计机构，聘期一年。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2024年3月27日召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《对于续聘管帐师事务所的议案》，议案得到所有这个词董事一致表决通过，表决收尾为“9票甘心，0票弃权，0票反对”。甘心续聘天健管帐师事务所为公司2024年度财务审计机构和里面箝制审计机构，聘期一年。甘心将该议案提交公司2023年年度推动大会审议。

　　（三）见效日历

　　本议案尚需提交公司推动大会审议，自公司推动大会审议通过之日起见效。

　　三、备查文献

　　1．公司第六届董事会审计委员会第十次会议；

　　2．公司第六届董事会第十四次会议决议；

　　3．公司第六届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　广州海格通讯集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年3月29日